1月7日，公安部在柬埔寨有关部门支持配合下，派出专案组，成功将跨境诈骗赌博特大团伙头目程志（中国籍）从柬埔寨金边押解至中国。这是中柬执法合作取得的又一重要成果。经查，陈志犯罪团伙已被指控开设赌场、诈骗、非法经营、隐匿、隐匿犯罪所得等多项罪名。目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步审理中。相关新闻：陈志的12.7万比特币在返回中国之前被美国没收。太子集团创始人兼董事长、曾任洪森顾问的陈志最终被派往中国接受调查。一月 16:351月8日，公安部发布消息称，重大跨境诈骗赌博犯罪团伙头目程志（中国籍）已从柬埔寨金边被押解，并已依法采取强制措施。公安部通报，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、隐匿、隐匿犯罪所得等多项犯罪，案件正在进一步侦办中。图为柬埔寨赌博诈骗“教父”陈志。这两天，网上流传陈志已被逮捕，中方有关部门正在调查的消息。 《柬中时报》最先报道了这一消息。今天下午，路透社记者就此事询问中国外交部。不久之后，公安部发布了正式通知。通知中，程志回国被誉为又一重要事件。中柬警务合作取得丰硕成果。除了陈志被捕外，公安部还宣布，将于近期正式搜查陈志犯罪集团第一批骨干成员。中国警方多年来一直关注建立赌博诈骗“商业帝国”的现实。陈志是柬埔寨乃至东南亚最大的赌博诈骗头目之一。太子集团是柬埔寨著名的商业集团。据媒体报道，陈志1987年出生于中国福建省，2014年成为柬埔寨公民。恩志曾表示，他的财产归功于叔叔，叔叔给了他200万美元，让他进入房地产行业。 2015年，陈志创立太子集团。经过多年发展，集团业务涵盖柬埔寨房地产、金融、能源、电信、赌场，甚至出租车调度、餐饮软件等。庞大的商业帝国背后有实际上是一个跨国赌博和欺诈网络。太子集团近年来遭到中国、美国等多个国家调查，涉嫌利用虚假招聘广告、利用酷刑强迫员工进行电信网络诈骗、经营网络赌博、跨境洗钱等业务。据媒体报道，自2015年以来，程志利用太子集团在30多个国家和地区的业务网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造和运营了至少10个强迫劳动欺诈园区。来自世界各地的工人通过虚假广告被引诱到公园，被监禁、遭受酷刑并被迫参与大规模的加密货币投资骗局。为了最大限度地发挥诈骗效果，园区还创建了专业的“手机农场”来管理众多社交媒体账户。至少在2019年，太子集团并未受到中国警方的关注。 9月27日上午同年，中柬执法合作协调办公室在柬埔寨首都金边成立。中柬警方开展为期一年的打击网络赌博诈骗联合行动。一名参与网络诈骗的中国嫌疑人已被护送回国。据其他媒体报道，2020年北京市公安局立案侦查，正在调查太子集团是否涉嫌跨境赌博、非法洗钱等行为。针对这一传闻，太子集团公开否认了这一指控，并表示该指控是由于有犯罪分子非法使用太子集团名称所致。 2021年，太子集团还参与了“2.02”工程，由四川省公安厅指定归旺苍县公安局管辖。在这起大规模跨境网络赌博案件中，主要犯罪嫌疑人Ewan Mawmou多次出国旅游。o 2016 年前往柬埔寨，向太子集团相关利益相关者收集信息。他与中国政府合作成立了一家针对中国大陆公民的在线赌博公司，为他赚取了超过50亿日元的非法利润。该案最终追回被盗现金和房产5亿元，但这只是赃款的十分之一。涉案124人因赌博、“煽动信心”等罪被法院判处七年至六个月不等的有期徒刑。泰柬停火，陈志回归 非常微妙的是，陈志与柬埔寨政界关系密切，有媒体称他贿赂了多国官员，以防止袭击。据公开资料显示，陈志于2017年成为柬埔寨内政部顾问，职位相当于柬埔寨内政部下属。国务卿。 2020年以来，他担任时任柬埔寨首相洪森的顾问，官方分析陈志被捕并返回是由于国家之间的谈判。 2025年12月27日中午，陈志被捕回国前，泰国和柬埔寨刚刚在尖竹汶边境口岸签署停火协议。持续20天的暴力冲突终于平息。 “正是在这样的背景下，陈志先生被护送到中国，这个节点值得反思。”上述消息人士分析称，陈志先生已被中方调查一段时间，其回国仍需付出很大努力。原因之一是中国公安部从2025年起加强国际执法合作，发起并推动成立打击通信网络诈骗犯罪国际联盟，同时推动打击通信网络诈骗犯罪建立中缅泰部际协调机制，共同打击通信网络诈骗犯罪。太子集团旗下金杯娱乐城一年来多次派出专案组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国开展警务合作，铲除境外众多诈骗窝点。近日，跨境赌博“十大逃犯”之一的沙石江也回国接受调查。石志江祖籍湖南邵东，是缅甸苗瓦底“亚太新城”诈骗赌博犯罪集团的主犯。去年年底，公安部宣布，缅甸苗瓦底的新亚太城和KK公园已被摧毁。截至目前，涉及苗瓦底地区电力诈骗的中方犯罪嫌疑人已有7.6万人返回日本接受审判。美国没收127,000 比特币，然后将其运回中国。 2025年10月，陈志被捕并被押解至中国之前，美国司法部起诉他涉嫌策划跨境加密货币骗局“杀猪盘”。美国政府宣布查获约127,271枚比特币，价值高达150亿美元或1069亿元人民币。这是美国司法部历史上最大的一次查封行动。美国司法部还指控太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。起诉书称，太子集团于2021年5月至2022年8月期间通过“.”在纽约市东区开展业务。布鲁克林网络在当地和美国各地诈骗了 250 多名受害者，转移和洗钱超过 1800 万美元。请注意柬埔寨金边的太子银行分行。美国扣押的比特币在2020年就已经被黑客窃取了，这就是为什么一些媒体这样称呼它。 “勒索。”国家应急响应中心withtra Virus Informáticos发布报告称，此次比特币盗窃事件更符合“国家规定”。报告中透露的一些细节表明，美国扣押的比特币是陈志和太子集团窃取的。媒体还透露：陈志和太子集团在区块链上发布了1500条信息，恳求黑客归还资金并支付赎金，但没有得到回应。有法律专家在接受媒体采访时质疑美方扣押方式是否符合合法司法程序。随后，英国、新加坡、香港等国执法机构纷纷开始冻结资产。 10月30日，程志及其太子集团在新加坡价值1.5亿新元（折合人民币8.2亿元）的资产被冻结。英方称，以及多处投资房产该公司管理的资产包括伦敦北部一座价值1200万英镑的豪宅和伦敦南部一座价值1亿英镑的办公楼和17套公寓。目前尚不清楚陈志何时何地被捕，以及他回国接受调查时拥有多少比特币。目前尚不清楚，根据美国司法部的起诉书，陈志和太子集团每天的非法活动利润是否超过3000万美元，后续追回被盗财产，特别是比特币的所有权和处置，预计将成为调查重点。
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